Cos'è la Financial Intelligence and Action Unit (TRACFIN)?

L'Intelligence Processing and Action against Clandestine Financial Circuits (TRACFIN) è un servizio di intelligence francese specializzato nella lotta contro il riciclaggio di denaro, il finanziamento del terrorismo e le frodi economiche. Fa parte del Ministero dell'Economia, delle Finanze e della Sovranità Industriale e Digitale e dipende dalla Direzione Generale del Tesoro.

Le sue missioni principali:

• Lotta al riciclaggio di denaro
• Combattere il finanziamento del terrorismo
• Monitoraggio delle frodi economiche
• Raccolta e analisi di informazioni finanziarie
• Partenariati internazionali: TRACFIN collabora con altre agenzie che combattono la criminalità finanziaria su scala internazionale.