Qué es el Tratamiento del Informe y Acción contra los Circuitos Financieros Clandestinos (TRACFIN)
El Tratamiento del Informe y Acción contra los Circuitos Financieros Clandestinos (TRACFIN) es un servicio francés de inteligencia especializado en la lucha contra el blanqueo de capitales, la financiación del terrorismo y el fraude económico. Forma parte del Ministerio de Economía, Finanzas y Soberanía Industrial y Digital, y está vinculado a la Dirección General del Tesoro.
Sus principales misiones:
- Lucha contra el blanqueo de dinero.
- Lucha contra la financiación del terrorismo.
- Vigilancia de fraudes económicos.
- Recopilación y análisis de información financiera.
- Colaboraciones internacionales: TRACFIN colabora con otros organismos en la lucha contra el crimen financiero a nivel internacional.